Openbaar belang (doel)

De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en Participatiewet.

Vestigingsplaats

Schagen

Deelnemers

Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Structuur

Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

In de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland artikel 6 is de samenstelling van het algemeen bestuur geregeld. Per 25.000 inwoners mag een gemeente 1 lid benoemen. Schagen heeft 2 leden op een totaal van 7 leden. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk.

Raadsrapporteurs

M. Sanders en L. Dignum

Financieel belang

Bijdrage 2018: € 5.215.815
Terugontvangen afrekening 2017: € 128.320

Risico's

De risico's betreffen de gevolgen van de in 2015 ingevoerde Participatiewet, een lager uitstroomvolume als waar het Rijk mee rekent en het eventueel niet compenseren van salarisverhogingen door het Rijk. Het aandeel van Schagen bedraagt circa 32% in een eventueel financieel nadeel.

Zienswijze

De gemeente heeft geen zienswijze gegeven m.b.t. de begroting 2018 van de GRGA en dit per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de GRGA.

Beleids- voornemens

Voor 2018 waren er geen aanpassingen van het bestaand beleid.

Kengetallen

In het jaarverslag 2018 is rekening gehouden met de volgende kengetallen (voor Schagen):
Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 149,14
Begeleid werken realisatie in Se: 11,76
Beschut werken realisatie in Fte: 11,00
Werkelijk 2018:
Wsw-ers in dienst bij GR realisatie in Se: 155,38
Begeleid werken realisatie in Se: 13,88
Beschut werken realisatie in Fte: 11,03

Doelrealisatie

De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid verzorgt voor de gemeente de werkgeversrol en tewerkstelling van mensen die onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken van de Participatiewet vallen.
Op grond van de wetgeving wordt de Wsw afgebouwd en is er nieuwe instroom van Beschut werken.
Ontwikkelingen en doelstelling zijn aangegeven in onderdeel 4.1.4: Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen.

Webadres

www.noorderkwartier.nl

Openbaar belang (doel)

Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio Noord- Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,  Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur

Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

In artikel 9 eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN is geregeld dat  het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag. In artikel 9 lid 2 is geregeld dat ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen heeft afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigd. Hierbij geldt de volgende sleutel: 1 stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, 2 stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners etc. Peildatum voor het aantal inwoners is 1 januari van het jaar waarin de verkiezingen van de gemeenteraad plaatsvinden. Bij nieuw gevormde gemeenten als gevolg van herindeling, geldt als peildatum de datum van vaststelling van de nieuwe gemeente. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M. van Kampen.

Raadsrapporteurs

J. Wiskerke en C.C. Wang

Financieel belang

Als de opgenomen beleidsdoelen worden gehaald  binnen de bestaande begroting.

Risico's

In het jaarverslag 2018 van de veiligheidsregio is een risicoprofiel opgenomen met een totale reikwijdte van € 1.386.250. De ratio weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer € 1.650.000 /  € 1.386.250 * 100% = 119 %. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende risico’s financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico’s niet limitatief is.

Zienswijze

De zienswijze voor de begroting 2018 is met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) van 8 juni 2017 behandeld. In de raadsvergadering van 27 juni 2017 heeft u besloten om de volgende zienswijze in te dienen:

1. Bezuinigingstaakstelling. Wij verzoeken het DB van de VR NHN bij de volgende bestuursrapportage 2017-1 duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de taakstelling van € 900.000 en deze opties aan het AB ter besluitvorming voor te leggen.
2. Meerjarenbegroting 2019-2021. Wij verzoeken het DB van de VR NHN om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke tekorten en bovendien eventuele structurele te korten mee te nemen in de discussie over de bezuinigingsvoorstellen, zodat een nieuwe bezuinigingsronde vanaf 2019 wordt voorkomen.
3. Beleid. Wij verzoeken het DB van de VR NHN om in de komende periode de financiën verder op orde te brengen en te focussen op een verdere kwaliteitsverbetering / optimalisering van de wettelijke taken.

Beleids- voornemens

Het belangrijkste doel van de veiligheidsregio blijft minder leed en schade. De komende jaren willen zij zich meer richten op het verkleinen van risico’s en focussen op preventie. In het beleidsplan laten ze zien dat ze hun doel willen bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaan zij  aan de slag met voorkomen, voorbereiden, coördineren en hulpverlenen. De zes thema’s zijn: veiliger leven, veiligere gebouwen, veiligere evenementen, samenwerking tijdens crisis, goede hulpverlening om levens te redden en het tegengaan van maatschappelijke onrust.

Kengetallen

• Solvabiliteitsratio                       0,09
• Netto schuldquote                    0,71
• Structurele exploitatieruimte    0,98%

Duiding kengetallen
Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:  

• een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de totale lasten (zie paragraaf Weerstandsvermogen);
• een omvangrijke lening portefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.

• Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Doelrealisatie

Afgelopen jaar werkten we samen met onze buurregio’s aan de oprichting van de Brandweerschool. Samen hebben we de gezamenlijke meldkamer in Haarlem voorbereid en zijn we gestart met Brandweer 360. Dit programma richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door vergrijzing en nieuwe infrastructurele en technische ontwikkelingen. Om voorbereid te zijn hebben we inwoners, ketenpartners en andere partijen hard nodig. Want ook in de toekomst willen we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Deze speerpunten dragen bij aan resultaat 2.3 van het sociaal domein.

Webadres

www.vrnhn.nl

Openbaar belang (doel)

Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.

Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, Texel

Structuur

Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo voort. Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2017 heeft Schagen 5 stemmen op een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder B. Blonk.

Raadsrapporteurs

H. Toorenent en M. Mulder

Financieel belang

De bijdrage 2018 betreft:

• Algemeen € 857 duizend
• 0-4 jarigen en adolescenten € 603 duizend
• OGGZ € 62 duizend
• Huisvesting JGZ € 93 duizend
• Veilig Thuis € 208 duizend

Risico's

De risico’s bij de GGD betreffen de korting op de bijdrage Veilig Thuis, de nieuwe cao, de nieuwe aanbesteding voor de software van het GGD-dossier, de terugloop van aanvullende taken voor gemeenten en de terugloop van overige taken zoals infectieziekten en hygiënezorg.

Zienswijze

De gemeente heeft een zienswijze over de begroting 2018 afgegeven en daarin is opgenomen dat:

1. niet akkoord wordt gegaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de begroting 2018 is opgenomen. In plaats daarvan over 2018 een indexering toe te passen conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en in overeenstemming met de uitgangspunten van de raad. Dit houdt in een indexatie van 3,02% over 2018. Dit betekent de bijdrage 2017 per inwoner (volgens de primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) maal 1,0302%.
2. een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 wordt vergeleken met een loonindexatie van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad.
3. nog niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van € 100.000 voor invoering van de omgevingswet 2019.
4. akkoord wordt gegaan met de verhoging van de bijdrage van    € 40.000 voor extra inzet op antibioticaresistentie.
5. akkoord wordt gegaan met de herverdeeleffecten van overheveling maatwerk jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te baseren op 0-18 jarigen.
6. de GGD wordt gevraagd om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien.

Beleids- voornemens

De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook verandert. Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten benoemd:
Programma Jeugd

1. Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg
2. Vroegsignalering/Preventie kindermishandeling door de Jeugdgezondheidszorg
3. Digitalisering van de Jeugdgezondheidszorg

Programma Infectieziektebestrijding

1. Proactief inzetten op infectieziektedreigingen
2. Actief steunen van de doorontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum
3. Inspectie en hygiënezorg volgt de ontwikkelingen op de deelgebieden en vertaalt en implementeert gewijzigde kaders.

Programma Kwetsbare burger

1. Het reguliere gezondheidsbevorderingsaanbod van GGD NH toegankelijk maken en houden voor kwetsbare burgers, inclusief statushouders
2. De dienstverlening van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) en de coördinatie door GGD NH van de regionale en lokale zorgketen jeugd blijft op peil
3. De OGGZ-teams Vangnet & Advies dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende keten van zorg voor personen met verward gedrag
4. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige diensten

Veilig Thuis

1. Aanscherping Meldcode en positionering Veilig Thuis als ‘spin in het web’ (radarfunctie)
2. Centrale rol voor Veilig Thuis NHN in ontwikkeltraject MDA++aanpak
3. De regionale integrale crisisdienst Jeugd wordt uitgevoerd door Veilig Thuis NHN

Programma Onderzoek, Beleid & Preventie

1. Versterken en innoveren
2. Klantgericht en flexibel
3. Informeren en adviseren
4. Gemeentelijk gezondheidsbeleid vanuit Gezondheidsbevordering
5. Ondersteuning gezondheidsbeleid van gemeenten en verbinden van de domeinen Zorg en Veiligheid
6. Gezonde school vanuit gezondheidsbevordering
7. Kwetsbare zwangeren krijgen effectieve zorg en ondersteuning
8. Het Academisch Platform NHN creëert, en/of participeert in, onderzoeken zowel in de uitvoering als door het inbrengen van kennis. Wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksresultaten worden gedeeld met gemeenten en medewerkers GGD
9. Versterken van de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en instellingen in de regio Noord-Holland Noord
10. GGD NH zet zich in als aanjager van een integrale en effectieve aanpak t.a.v. eenzaamheid
11. Het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van een verontreinigd milieu

Kengetallen

Financiële kengetallen:
Netto schuldquote 4,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 4,6%
Solvabiliteitsratio 1,9%
Structurele exploitatieruimte 1,8%

Voor andere kengetallen willen wij u verwijzen naar de gezondheidsatlas die u kunt vinden op de website van de GGD.

Doelrealisatie

De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein (met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3)
Taken hierbij zijn:

• Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de inwoners,
• het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle burgers),
• uitvoering van infectieziektebestrijding en
• uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid.

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit.

Webadres

www.ggdhollandsnoorden.nl

Openbaar belang (doel)

Het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor minimaal de basistaken door samenwerking tussen de bevoegde overheden (inclusief OM, politie, waterschappen). Deze taken betreffen in elk geval taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, en de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Vestigingsplaats

Hoorn

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland.

Structuur

Algemeen bestuur (18 leden), dagelijks bestuur (4 leden) en een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN is geregeld dat elk lid van het Algemeen bestuur (AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. De stemverdeling is gebaseerd op een combinatie van in te brengen budget en inwoneraantal. Voor het aantal stemmen per gemeente wordt de volgende formule toegepast:

[(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle gemeenten) + (Aantal inwoners gemeente/aantal inwoners alle gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie /100).

Als gevolg van de mandatering van de VTH taken aan de RUD NHN door de provincie Noord-Holland Noord is het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland toegenomen. Omdat de leden van het DB niet gezamenlijk de meerderheid van de stemmen mogen vertegenwoordigen is er een correctie aangebracht. Vanaf 1 januari 2017 is de stemverdeling (op basis van 100 stemmen) binnen het Algemeen bestuur als volgt verdeeld:
- Regio Kop van Noord-Holland   23 stemmen
- Regio West-Friesland         25 stemmen
- Regio Alkmaar         27 stemmen
- Provincie Noord-Holland      25 stemmen

Voor wat betreft het Dagelijks Bestuur geldt dat deze gezamenlijk 44 van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder H. Heddes.

Binnen het totaal van de 23 stemmen van de Kop van Noord-Holland heeft de gemeente Schagen er 7.

Raadsrapporteurs

 B. Glashouwer en A. Groot

Financieel belang

In 2018 is een geïntegreerde begroting aangeleverd.

Op de begroting 2018 heeft de RUD NHN een indexering van 3,02 % toegepast (met als uitgangspunt 3,8% voor het loondeel en 1,2% voor het prijsdeel). Voor de VTH-plustaken zijn zowel de baten als de lasten met 2 % geïndexeerd.

Het lumpsum bedrag aan de RUD van 1,1 miljoen bevat ook een klein deel voor projecten.

In 2018 is de begroting tweemaal gewijzigd. De lumpsum is naar aanleiding van de eerste wijziging gestegen met € 54.345 ter dekking van de uitvoering van het masterplan Informatisering. Bij de tweede begrotingswijziging is € 41.177 aan de gemeente uitgekeerd naar aanleiding van de resultaatbestemming.  

De RUD had in het concept uitvoeringsprogramma voor 2018 aangegeven, dat een hogere bijdrage was benodigd van ca. € 81.000. Deze extra bijdrage is in de gemeentebegroting opgenomen. Het college heeft een aangepast uitvoeringsprogramma verlangd. Hierdoor is de uiteindelijke overschrijding lager uitgekomen op € 66.000,-. Een deel van de besparing, €14.000,- is besteed aan advisering over de takendiscussie en aan de informatieplicht in het kader van energiebesparende maatregelen.  

Risico's

De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en waardering van de risico’s, zoals vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandscapaciteit wordt becijferd op € 475.000,-. Het risico voor de deelnemers komt uit op € 273.000,-. Voor de gemeente Schagen is dit een risico van €18.400,-.

Zienswijze

De zienswijze voor de begroting 2018 is met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland tot stand gekomen en in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) van 8 juni 2017 te behandeld. In de raadsvergadering van 27 juni 2017 heeft u besloten om de volgende zienswijzen in te dienen:

1. Voor de begroting 2019 dient er een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten te komen, zodat er beter gestuurd kan worden;
2. Het meerjarenbeeld en de balansprognose voor 2019 en verder dienen een realistischer beeld te laten zien;
3. Er dient betere individuele informatie beschikbaar te komen. Hierbij kan de website van de Veiligheidsregio NHN als voorbeeld dienen.

Wat heeft de RUD er mee gedaan?

1. Het Dagelijks Bestuur heeft de organisatie opdracht gegeven onderzoek te doen hoe de begroting en jaarrekening en de verantwoording daarover beter verbonden kunnen worden.
2. De RUD NHN zal beoordelen of een reëler meerjarenbeeld en balansprognose kan worden gegeven. De RUD NHN geeft daarbij aan dat het een uitvoeringsorganisatie is en dus beleidsarm. Op het moment van opstellen van de begroting waren er geen onderwerpen die een ander meerjarenbeeld of balansprognose rechtvaardigen.
3. Het beschikbaar stellen en presenteren van individuele informatie is onderdeel van de verbeterslag die de RUD NHN gaat maken op het gebied van informatievoorziening en communicatie.

Beleids- voornemens

De doelstellingen in de begroting 2018 zijn concreet en voorzien van indicatoren voor het behalen van het resultaat. Ze zijn gericht op kwaliteit van het afhandelen van de milieutaken binnen de gestelde termijnen.

Kengetallen

Prestatie-indicatoren regulering

• Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld.
• 90%-95% van de vergunningen is actueel en heeft geen inhoudelijke gebreken.
• Frequent overleg tussen bestuur, beleid, uitvoering.
• Opdrachtgevers en inrichtinghouders zijn tevreden over de dienstverlening.

Prestatie-indicatoren toezicht en handhaving

• Uitvoering 100% van VTH-uitvoeringsprogramma.
• Processen geharmoniseerd en 90% actief toezicht in het veld.
• Voldoen aan kwaliteitseisen.
• Snel en adequaat handelen buiten kantoortijden.
• Beschikbaarheid integrale informatie.

Prestatie-indicatoren specialismen en advies

• Binnen afgesproken termijn leveren van advies en kwaliteitsniveau.
• Effectieve en efficiënte uitvoering van taken door adequate ondersteuning bedrijfsvoering en informatiehuishouding.

Doelrealisatie

Belangrijk zijn de doorontwikkeling van de RUD NHN en de realisatie van het masterplannen Informatievoorziening & Automatisering. In 2018 is nogmaals verzocht om een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten, zodat er beter gestuurd kan worden. Daarnaast speelt de takendiscussie een belangrijke rol bij de realisatie van de milieudoelstellingen. Deze onderwerpen zijn tevens opgenomen in de risicoparagraaf.

Webadres

www.rudnhn.nl

Openbaar belang (doel)

Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Den Helder, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo en Texel.

Structuur

Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

In artikel 9 van de regeling is opgenomen dat Ieder lid van het algemeen bestuur een aantal stemmen afhankelijk heeft op basis van het aantal inwoners van de gemeente, welke het vertegenwoordigt. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000, drie stemmen voor gemeenten tot 30.000 inwoners enzovoort. De gemeente Schagen komt hiermee op 5 stemmen. Vertegenwoordiging in het AB door burgemeester M.J.P van Kampen.

Raadsrapporteurs

 B. Glashouwer en M. Struijf

Financieel belang

De bijdrage voor 2018 komt voor de gemeente Schagen uit op € 4,22 per inwoner.

Risico's

In totaal bedraagt het risico € 200 duizend.  Rekening houdend met een beschikbaar weerstandsvermogen van € 228 duizend, is er geen risico voor de deelnemers.

Beleids- voornemens

Het Regionaal Archief heeft ook in 2018 hard gewerkt om enerzijds in de steeds digitaler wordende toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke taken en anderzijds de dienstverlening aan aangesloten gemeenten èn burger te verhogen. De overheid schakelt immers steeds meer over op volledig digitale werkwijzen, wat grote gevolgen heeft voor de informatievoorziening en het archiefbeheer. Om ervoor te zorgen dat de naar het Regionaal Archief over te brengen digitale informatie voor lange tijd ongewijzigd en raadpleegbaar blijft, is het dan ook van belang dat het Regionaal Archief en de lokale overheden al bij de inrichting van informatieprocessen samenwerken.

In 2018 is de opdracht voor de inrichting van een e-depot verleend en het is de bedoeling dat alle aangesloten overheden in de periode 2019-2021 hierop aangesloten worden. In de tweede helft van 2018 is er een Monitor Papieren Informatie ontwikkeld en verstuurd naar alle gemeenten in de regio om inzichtelijk te maken hoeveel en welke archieven er op termijn naar het depot van het Regionaal Archief Alkmaar zullen komen. Begin 2019 zijn de uitkomsten en resultaten van deze monitor opgeleverd.

Kengetallen

• Formatieplaatsen RHCA per 10.000 inwoners: 0,34, landelijk gemiddelde: 0,51*
• Bijdrage per inwoner RHCA: ruim 20% lager dan het landelijk gemiddelde)*.

Doelrealisatie

Deze gemeenschappelijke regeling faciliteert ons bij het realiseren van doelstelling 5 uit de meerjarenvisie 2014-2018 kunnen nemen (5. Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen).

Webadres

www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Openbaar belang (doel)

De regeling draagt bij aan de slagvaardigheid van de gemeente met betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsprocessen. Tevens versterkt het de cultuurhistorische identiteit.

Vestigingsplaats

Hoorn

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel en Schagen.

Structuur

Het betreft een lichte gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8 lid 3 Wet gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Hoorn als centrumgemeente fungeert.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

Er is sprake van een lichte vorm van samenwerking, waar delegeren en mandateren niet aan de orde zijn.

Raadsrapporteurs

Deze zijn niet benoemd voor deze regelingen

Financieel belang

De financiële bijdrage is een schatting van de (advies) werkzaamheden die de Archeologie West-Friesland voor ons uitvoert. Er is geen sprake van een (vaste) bijdrage voor de instandhouding van deze gemeenschappelijke regeling.

Risico's

De financiële verplichting geldt voor in ieder geval twee kalenderjaren en ook de opzegtermijn is twee kalenderjaren vanwege de maximale aanleveringstermijn voor rapporten over archeologisch onderzoek.

Zienswijze

Gelet op de lichte vorm van deze gemeenschappelijke regeling zijn het geven van  zienswijzen op de begroting niet van toepassing.

Beleids- voornemens

Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de archeologische- maar ook de cultuurhistorische waarden meegenomen door Archeologie West-Friesland. Hierdoor ontstaat een beter advies en kan voorkomen worden dat archeologische waarden worden aangetast of verloren gaan.

Kengetallen

n.v.t.

Doelrealisatie

Archeologie West-Friesland/De regio-archeoloog heeft voor de gemeente Schagen voor 60 ruimtelijke ontwikkelingen advies gegeven. In totaal zijn 45 adviezen (Quickscans) uitgebracht, waaronder een integrale cultuurhistorische Quickscan. Voor vijf ontwikkelingen volstond een mail, aangezien er geen archeologische waarden onevenredig werden geschaad. In toenemende mate wordt vanuit vergunningen ook een advies omtrent de omgang met aardkundige waarden gevraagd. Daarnaast zijn in 2018 tien archeologische rapporten/onderzoeken beoordeeld. Naast deze werkzaamheden die gekoppeld zijn aan ruimtelijke ontwikkelingen zijn uren besteed aan algemeen archeologisch beleid, overleg, vondstmeldingen van amateurs en het geven van lezingen/presentaties.
Met deze werkzaamheden was een tijdsinzet van omgerekend 11 uur per week gemoeid.

Webadres

www.archeologiewestfriesland.nl/

Openbaar belang (doel)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector.

Vestigingsplaats

Den Haag

Deelnemers

De Staat (50%), gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Structuur

NV, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directie en staf, aandeelhouders.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

Totaal aantal aandelen 55.690.720. De gemeente Schagen heeft 55.497 aandelen (0,1%).

Financieel belang

 Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord worden in de jaren dat ze ontvangen worden. In 2018 is dividend ontvangen voor een bedrag van € 140 duizend.

Bijdrage 2018

Risico's

Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie

Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het domein Burger en bestuur.

Webadres

www.bngbank.nl

Openbaar belang (doel)

In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad in het gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente recht op dividend dat wordt uitgekeerd door Alliander NV.

Vestigingsplaats

Twisk

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Structuur

NV, directie, Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van Aandeelhouders

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

De gemeente Schagen bezit 393 (8%) aandelen op een totaal van 4.646 aandelen.

Financieel belang

De gemeente levert geen financiële bijdrage.

Bijdrage 2018

Risico's

Het risico bestaat uit een lagere c.q. hogere uitkering van dividend.

Doelrealisatie

Deze verbonden partij levert een bijdrage aan doelstelling 2 van het domein Burger en bestuur.

Webadres

www.alliander.com/nl

Openbaar belang (doel)

De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en waterschappen aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.

Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

46 gemeenten en 6 waterschappen

Structuur

NV, Raad van Commissarissen, directeur en stakeholders (aandeelhouders).

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

De gemeente Schagen is aandeelhouder in de NV. Van 2.914 aandelen A heeft Schagen 72 aandelen in zijn bezit. Dit betekent een bestuurlijk belang van 2,4%

Financieel belang

Er is geen informatie beschikbaar voor het jaar 2018. De laatste bekende gegevens komen uit het jaarverslag 2016. Uit dit verslag blijkt het eigen vermogen per 31-12-2016 € 89 miljoen te bedragen.

Bijdrage 2018

Risico's

Een aanwezig financieel risico zit in het feit dat HVC is opgericht zonder eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor de investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC in  staat om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde (energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Het financieel meerjarenperspectief van HVC geeft de aandeelhouders het vertrouwen dat de hoofdelijke garantstelling binnen afzienbare termijn (uiterlijk 2024) tot het verleden kan behoren. De aandeelhoudersvergadering stemde in met het voorstel van de raad van commissarissen om - ondanks het gunstige perspectief - de komende jaren extra in te zetten op financiële onafhankelijkheid door in elk geval tot 2020 alle nettoresultaten jaarlijks aan het eigen vermogen toe te voegen. Dit blijft overigens een besluit dat elk jaar separaat voorgelegd zal worden, waarmee keuzemogelijkheden open blijven. De toezegging van de directie dat de HVC d.m.v. een extra efficiency-slag een extra duit in het zakje doet, werd met instemming ontvangen. Uitgangspunt daarbij is dat bezuinigingen binnen het bedrijf niet mogen leiden tot inboeten op de kwaliteit van de dienstverlening

Doelrealisatie

De doelen van de HVC zijn meerwaarde en maatwerk leveren voor de aandeelhouders op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en het opwekken en leveren van duurzame energie.
Streven naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. Bijdragen aan het realiseren van de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 voor gemeenten en waterschappen. En de bedrijfsvoering verduurzamen, zoveel mogelijk en daarnaast investeren in innovatie projecten, bieden een van een veilige werkomgeving en staan voor transparante
communicatie met onze belanghebbenden. Ter ondersteuning van de bovengenoemde doelen heeft de gemeente Schagen een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor een periode van 15 jaar.

Webadres

www.hvcgroep.nl

Openbaar belang (doel)

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) is opgericht om het innovatieve vermogen en de ruimtelijk omstandigheden van regio Noord-Holland Noord optimaal te benutten. Samen met de aandeelhouders en partners worden de kansen in de regio opgepakt.. ONHN creëert samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs de gezonde voedingsbodem voor een succesvolle regio nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om de concurrentiekracht van de regio duurzaam te versterken. Hierdoor ontstaat groei van werkgelegenheid. Het gevolg hierin is onder andere een vitaler platteland, bloeiende kernen en steden en daardoor meer regionale welvaart. Dit doen we door de maatschappelijke vraagstukken zoals op het gebied van voeding, vrije tijd en energie te vertalen in economische kansen. Dit betekent goed oog hebben en houden voor markt-, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de impact hiervan voor onze regionale speerpuntclusters agri & food, energie & water (maritiem) en toerisme & recreatie en de mogelijke cross-overs tussen deze speerpuntclusters.

Vestigingsplaats

Alkmaar

Deelnemers

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van 18 gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

Structuur

NV, Raad van Commissarissen, directeur, aandeelhouders en stakeholders.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

                                                              # Aandelen  % Aandelen
de Provincie                                                     26.460          49%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio
West-Friesland, gezamenlijk                             9.180           17%
de Aandeelhouders gevestigd in Regio
Alkmaar, gezamenlijk                                        9.180           17%    
de Aandeelhouders gevestigd in Regio
Kop van Noord-Holland, gezamenlijk             9.180           17%

Binnen de regio Kop van Noord-Holland is de verdeling 3:3:3:1
(Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel) gehanteerd waarbij het totaal aantal
 aandelen voor Schagen 2.754 bedraagt.

Financieel belang

Er is een Aandeelhoudersovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst voor periode 2018-2025. Jaarlijkse financiële bijdrage, voor de gemeente Schagen in 2018 is  € 98 duizend exclusief BTW.

Bijdrage 2018

Risico's

Vastgoed- en participatieactiviteiten dienen op een verantwoorde wijze te worden afgebouwd. Verantwoord wil zeggen dat de continuïteit van de N.V. niet in het geding mag zijn. In de portefeuille resteren nog VOF Bedrijventerrein Zuid en Distriport. De afbouw kost de nodige tijd en inzet.
Er is op dit moment geen verdere informatie bekend in hoeverre dit eventueel negatief doorwerkt naar de deelnemers.

Doelrealisatie

Deze verbonden partij levert onze gemeente een bijdrage aan resultaat 1.6 van het economisch domein (Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken).

Webadres

www.nhn.nl

Openbaar belang (doel)

Het doel van de stichting is te komen tot bestuurlijke schaalvergroting op het gebied van bestuur, management en ondersteuning en het geven van meerwaarde voor de scholen c.q. het onderwijsveld.

Vestigingsplaats

Schagen

Deelnemers

De gemeente Schagen en Hollands Kroon.

Structuur

Surplus is een stichting.

Bestuurlijk belang (zeggenschap)

Er is geen sprake van directe bestuurlijke participatie. De gemeenteraad besluit wel tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht die namens de gemeente het toezicht uitvoeren. De voordracht van de leden verzorgt Surplus. De overheid moet van rechtswege een meerderheidsbelang in de raad van toezicht hebben. De gemeente houdt extern toezicht.

Financieel belang

Er is geen sprake van een financiële participatie.

Bijdrage 2018

Risico's

In geval van een faillissement bestaat de wettelijk vastgelegde plicht om te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs en dus de kosten die daar uit voort kunnen vloeien.
Het aantal leerlingen neemt af en daarmee de Rijksfinanciering. Om exploitatieproblemen en eventueel druk op de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te voorkomen, onderzoekt Surplus samenwerkingsmogelijkheden en vormen.

Doelrealisatie

Surplus levert samen met andere schoolbesturen primair onderwijs een bijdrage aan het realiseren van doelstelling 1 van het Sociaal domein. Met dien verstande, dat zij het openbare onderwijs voor de gemeente verzorgen.

Webadres

www.stichtingsurplus.nl